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北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公

2019-11-07 14:57:33 | 作者:匿名
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摘要:3、本次关联交易已经公司第四届董事会第三十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过,该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

(1)北京清洁环境技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知已于2019年9月9日通过电子邮件发送给全体董事。

(2)董事会会议将于2019年9月12日以签字和传真相结合的方式召开。

(三)本次董事会会议应有8名董事参加表决,实际参加表决的董事有8名;发出了八票,收到了八票有效票。

(四)本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)《关于向控股股东借款及关联交易的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司日常经营的资金需求,降低融资成本,拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)借款不超过8亿元,借款期限不超过一年。在贷款金额范围内,公司可以用贷款偿还贷款。贷款年利率不得超过6.5%,利息自贷款金额到达之日起计算。这笔贷款不需要抵押或担保。

本公司向控股股东借款及关联交易公告详情见本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对相关事项的事先批准意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交股东大会审议。

(二)《公司公开发行绿色公司债券关联方担保及关联方交易议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司计划向中国证监会申请公开发行金额不超过8亿元人民币、债券期限不超过5年的绿色企业债券。为了保证债券的顺利发行,四川发展融资担保有限公司将为公司提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。本公司将按当年担保债券余额的0.5%年利率向本公司支付担保费。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要相关部门批准,也不需要提交公司股东大会审议。

关于绿色企业债券公开发行关联方担保及关联方交易的公告,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

(一)公司第四届董事会第31次会议决议;

(二)独立董事对相关事项的事先批准意见;

(三)独立董事就相关事项发表的独立意见。

北京庆信环境科技有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:002573证券缩写:新鲜环境公告编号。:2019-050

北京庆信环境科技有限公司

关于公司向控股股东借款

关联交易公告

北京青信环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第四届董事会第31次会议,审议通过了《关于向控股股东借款及关联交易的议案》。现将有关情况公告如下:

一、关联方交易概述

1.为满足公司日常经营的资金需求,降低融资成本,拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)借款不超过8亿元,期限不超过一年。在贷款金额范围内,公司可以用贷款偿还贷款。贷款年利率不得超过6.5%,利息自贷款金额到达之日起计算。这笔贷款不需要抵押或担保。

2.国润环境持有公司股份273,670,000股,占公司股本总额的25.31%。国润环境是公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,国润环境为本公司关联方,本次借款构成关联交易。

3.关联交易已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。提案提交公司董事会审议前,已获得公司独立董事的事先批准,公司独立董事已就关联交易发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小板股上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易仍需提交公司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上放弃对该提案的表决权。

4.该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门批准。

二.关联方基本信息

1.公司名称:四川发展国润环境投资有限公司

2.统一社会信用代码:9151010008666937x5

3.类型:其他有限责任公司

4.注册资本:8亿元人民币

5.法定代表人:李顺

6.营业场所:成都高新区天府二街151号国土全球金融中心B座19楼

7.经营范围:水产业和水环境保护产业项目投资(不准从事非法集资、吸收公共资金等金融活动)和项目管理;固体废物处理;污水处理及其循环利用;销售:建筑材料(不含危险化学品)、机械设备、化工产品(不含危险化学品);工程管理服务;环境保护和治理咨询服务;电气设备和仪器的修理;技术推广服务;租车。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

8.关联关系:国润环境持有公司273,670,000股,占公司总股本的25.31%,为公司控股股东。

9.最近一年主要财务数据:截至2018年12月31日,国润环境总资产37.15564亿元,净资产9.55699亿元,营业收入4.14938亿元,净利润6409.91万元。2019年6月30日,国润环境资产总额49.38787亿元,净资产16.844239亿元,营业收入1.76426亿元,净利润332.6万元。

三.贷款合同的内容

1.贷款金额:不超过8亿元

2.贷款期限:不超过一年

3.贷款利率:年利率不得超过6.5%

4.贷款用途:用于补充营运资金

5.担保措施:本贷款无需抵押或担保。

四、交易定价政策和定价依据

本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则。决策过程严格按照法律、法规和相关公司制度进行。交易定价公平,符合市场原则。贷款年利率不超过6.5%,公司不需要提供任何抵押或担保。定价以公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础,结合未来12个月的融资困难和融资成本趋势,由双方协商确定。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

V.关联交易的目的及其对公司的影响

1.这种关联交易是为了满足公司业务发展的需要,降低融资成本,调整公司资本结构,对公司发展产生积极影响。

2.本次关联交易遵循公平、公开、公平、合理的原则。公司与国润环境进行了友好的谈判。交易价格公平,符合市场原则,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

3.该关联交易不会对公司的财务状况、经营成果和独立性产生重大影响,公司的主营业务也不会因为该关联交易而依赖于关联方。

六、年初至披露日及关联方已累计的各类关联交易总额

自2019年初至披露日,公司与控股股东国润环境的关联交易累计金额为0元。

七、独立董事事先批准和独立意见

(一)公司独立董事的事先批准意见

公司计划向控股股东四川发展国润环境投资有限公司借款,主要是为了满足公司日常运营的资金需求,降低融资成本。本次交易符合公司业务发展的实际需要,是一次合理的交易。本次关联交易遵循客观、公平、公正的定价原则。本次交易的贷款利率在交易双方充分协商后合理确定。不需要抵押或担保。公司承担的利息费用公平合理,不损害公司及其股东特别是中小股东的利益。因此,同意按要求将本提案提交董事会审议和披露。

(二)公司独立董事发表的独立意见

这一次,公司向控股股东借款和关联交易遵循公平和公开的原则。交易价格公平合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。本公司董事会在审查本次关联交易时,在召集、召集和表决程序上遵守了相关法律法规和公司章程的规定,决策程序合法有效。综上所述,我们同意公司向控股股东借款及关联交易事宜。

八.供参考的文件

特此宣布。

证券代码:002573证券缩写:新鲜环境公告编号。:2019-051

北京庆信环境科技有限公司

公司公开发行绿色公司债券关联方担保及关联交易公告

北京青信环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第四届董事会第31次会议,审议通过了《关于公司公开发行绿色企业债券关联方提供担保及关联方交易的议案》。现将有关情况公告如下:

一、关联方交易概述

1.为了拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司经营和业务发展的需要,公司计划向中国证监会申请公开发行绿色企业债券。募集资金总额不超过9亿元(含9亿元),可一次性或分阶段发行。本债券期限不超过5年(含5年)。以上事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司资本需求,拟公开发行的绿色企业债券规模不超过8亿元(含8亿元)。为确保债券顺利发行,四川发展融资担保有限公司(以下简称“发展担保”)将向公司提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。公司将向公司支付担保费,担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算。

2.发展担保的控股股东为持股比例为57.37%的四川金融控股集团有限公司(以下简称“四川金融”)(四川金融为四川发展(控股)有限公司的全资子公司)、持股比例为42.50%的郭凯发展基金有限公司、持股比例为0.13%的四川发展投资有限公司,实际控制人为四川SASAC。清新环境控股股东为四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”),持股比例为25.31%。国润环境与发展担保均为四川发展(控股)有限公司(以下简称“四川发展”)的控股公司,其中四川发展直接持有100%的国润环境,间接持有57.37%的发展担保。根据《深圳证券交易所上市规则》,发展担保是公司的关联方,本次交易为关联方交易。

3.关联交易已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。提案提交公司董事会审议前,已获得公司独立董事的事先批准,公司独立董事已就关联交易发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小板股上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

1.基本信息

公司名称:四川发展融资担保有限公司

统一社会信用代码:9150000560726133d

住所:成都高新区胶州大道177号中海国际中心1号楼16楼

办公地址:四川省成都市武侯区天府二街151号乙座

法定代表人:陶永波

成立日期:2010年9月8日

组织形式:股份有限公司(未上市、国有控股)

注册资本:人民币5,881,988,500元

经营范围:贷款担保、承兑汇票担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务;债券担保、信托担保、资金担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、最终付款担保等履约担保业务;融资咨询、与担保业务相关的金融咨询等中介服务应当用自有资金投资。(以上项目和期限以许可证为准)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

发展担保的前身是四川发展融资担保有限公司,成立于2010年9月。经四川省人民政府财政办公室批准(川府金发〔2010〕65号),成立时注册资本为5亿元。截至2018年底,发展担保注册资本和实收资本58.82亿元,资本规模居西部首位,主要信用评级达到aaa。具有较强的担保能力、信用支持能力和抗风险能力,可作为本次债券发行的担保人。

发展担保的控股股东为四川金融(四川金融是四川发展的全资子公司),郭凯发展基金有限公司的持股比例为42.50%,四川发展投资有限公司的持股比例为0.13%,实际控制人为四川SASAC。

关联关系:国润环境持有清新环境25.31%的股权,是公司的控股股东。国润环境和发展担保都是四川发展的控股公司,其中四川发展直接持有国润环境100%的股权,间接持有发展担保57.37%的股权。根据《深圳证券交易所上市规则》,发展担保是公司的关联方,本次交易为关联方交易。

2.主要财务数据

最新一期发展担保的主要财务数据如下:

单位:万元

注:除非另有规定,上述财务指标均按合并标准计算。

上述财务指标的计算方法:

1.资产负债率=负债总额/资产总额;

2.流动比率=流动资产/流动负债;

3.速动比率=(流动资产-净库存)/流动负债;

4.年终数字被用作相关年终数字指数的替代品。

5.2019年1月至6月的数据尚未年度化。

6.以上2018年数据行业由辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具四川发展融资担保有限公司2018年度审计报告(XYZH/2019 CDA 20212)。2019年1月至6月的数据尚未审计。

三.关联方交易目标基本信息

公司计划向中国证监会申请公开发行金额不超过8亿元、期限不超过5年的绿色公司债券。为了保证债券的顺利发行,发展担保将为公司提供全面、无条件、不可撤销的连带责任担保。公司将向公司支付担保费,担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算。

四、交易定价政策和定价依据

关联方发展担保向公司收取的担保费按当年担保债券余额的0.5%计算,符合市场公开、公平、公正的商业原则。价格公平合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

五、担保协议的主要内容

受托人(以下简称甲方):四川发展融资担保有限公司

发行人(以下简称乙方):北京青信环保科技有限公司

担保债券:担保债务工具为北京清洁环境技术有限公司2019年发行的绿色企业债券(适用于合格投资者)(以下统称为“本期债券”),期限不超过5年,发行规模不超过8亿元。

担保范围:甲方担保的范围包括面值不超过8亿元人民币的本期债券的本金、利息、违约金和赔偿金,发行人因未能履行约定义务而需支付的其他费用,以及债务工具持有人(以下简称“债券持有人”)为实现债权而需支付的费用。本期债券的金额以招股说明书和最终发行结果为准。

保证期和保证方式:甲方保证期为自本期债券到期日起两年。甲方出具/签署的担保文件中如有其他约定,以担保文件中的约定为准。债券分期发行的,应当分别计算每期债券的开始日期和结束日期。

担保费:乙方应向甲方支付担保费标准;担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算。

合同有效期:本合同经甲乙双方法定代表人签字或盖章并加盖公司公章后生效。直到乙方在本合同项下的所有义务和责任得到履行和终止。

六.关联交易的目的及其对公司的影响

本次交易的目的是确保公司绿色公司债券的顺利发行。也有利于提高公司信用,提高发行效率,对公司的正常经营和发展产生积极影响。

公司与关联方之间的关联交易遵循公平市场原则,对促进公司业务发展具有积极作用。关联交易对公司的财务状况和经营成果没有不利影响,也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

本关联交易受相关法律政策保障,不会影响上市公司的独立性。

七、年初至披露之日及关联方已累计的各类关联交易总额

自2019年初至披露之日,本公司与关联方发展担保发生的各类关联交易总额为0元。

八、独立董事事先批准和独立意见

(一)公司独立董事的事先批准意见

公司拟向

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