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维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

2019-11-27 14:21:07 | 作者:匿名
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摘要:

证券代码:002387证券缩写:Visino AnnouncementNo。:2019-097

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开

vishno科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议通知于2019年9月24日以电子邮件和个人通知的方式发出,会议于2019年9月27日下午在北京市朝阳区东三环北路新2号杨迪大厦606单元会议室通过现场通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持。应该出席会议的董事有9名,实际出席的有9名。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二.董事会审查

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股太阳公司申请银行贷款提供反担保的议案》。

公司控股太阳公司昆山郭喜安光电有限公司计划向国家开发银行苏州分行申请流动资金贷款,总额为2.1亿元,贷款期限为一年。昆山国创投资集团有限公司(以下简称“昆山国创”)将为贷款提供连带责任担保。为了保护昆山国创的权益,公司计划为昆山国创提供上述担保事宜的反担保,并与昆山国创签订反担保合同。

担保事项需提交公司股东大会审议。

详见《关于为控股太阳公司申请银行贷款提供反担保的公告》(公告编号。:2019-098)披露于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

独立董事对此事发表了一致同意的独立意见,保荐机构对此事发表了验证意见。详情请参见公司同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.Visino科技有限公司独立董事对公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见;

3.推荐机构的审核意见。

特此宣布。

毗湿奴科技有限公司董事会。

2001年9月28日

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